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张天称：“以前大家迷信大平台，上了大交易所就感觉币价稳了，现在完全不是那个逻辑，不靠谱的币一周内就会破发，这样有些在认购时签锁仓协议的投资者损失惨重。” 新入市的炒币者王明(化名)告诉记者，他2月份投资了包括ELF、RUff在内的多种新发代币，由于币价持续大幅下跌，一周时间内，他投入的资金已经损失了60%。 半个月两次警示海外ICO风险 目前国内搞ICO是禁止的。中国科技金融法律研究会理事、大成律师事务所合伙人肖飒律师认为，根据2017年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》，代币发行被认为是一种“融资”行为，其核心目的是融资主体通过代币的违规销售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 肖飒表示，上述法规认为代币发行本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 近期监管部门对海外ICO、地下ICO越加重视。1月26日，互金协会发文警示海外ICO风险。 互金协会表示，目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，其间有部分投资者转向境外开展相关活动。根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，由于在国际上也普遍缺乏规范，目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。 在去年9月，央行等七部委对ICO实施禁令前，也是互金协会提前向投资者警示风险。互金协会1月26日的表态，让不少从业人员相信，新的监管动作或将临近。 2月6日，北京互金协会也提示了风险：“虚拟货币”平台、ICO平台将业务活动转移到中国境外，有部分社交平台、非银行支付机构为这些业务提供服务便利，公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务，甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。 另一方面，此前“安居”香港的虚拟货币交易平台，部分ICO项目将面临监管压力。 2月9日，香港证监会发布《证监会告诫投资者防范加密货币风险》的公告（简称“公告”）。 该公告称，证监会先后致函七家位于香港或与香港有联系的加密货币交易所，警告它们不应在未领有牌照的情况下买卖属于“证券”的加密货币。证监会亦先后致函七个ICO发行人。证监会将会继续密切监察ICO活动，且不会姑息任何违反香港证券法例的行为。 |
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